Измами с имоти за над 4 500 000 евро са предотвратени във Варна

В резултат на дейността на служители от отдел „Икономическа полиция“ при ОДМВР - Варна, през 2023 г. са предотвратени измами по отношение сделки с имоти на приблизителна стойност над 4 500 000 евро. 

Иззети са общо 19 262 артикула с лого или знаци на запазени търговски марки на приблизителна стойност 1 526 500 лв. 

Разкрити са 178 данъчни престъпления, при които е ощетен държавния фиск с повече от 11 млн. лв. 

Разбита е престъпна схема спрямо лица в безпомощно състояние, настанени в заведение за предоставяне на социални услуги, при която са им нанесени щети на стойност над 100 000 лева. 

12 компютърни престъпления са разкрити, при които са създавани фиктивни акаунти и са извършвани нерегламентирани парични преводи на стойност 194 600 лв. 

Установени са осем лица извършващи „пране на пари“, на стойност 156 000 лв., като средствата са постъпвали от чужбина. 

Задържани са три лица прокарали в обръщение неистински парични средства (евро). 

Иззети са 370 300 къса цигари без акцизен бандерол и над 400 л. високоградусен алкохол. 

Разкрити и докладвани на прокуратурата са 47 корупционни престъпления, извършени от длъжностни лица в държавната и общинска администрация, при които са нанесени щети в особено големи размери, съобщават от пресцентъра на варненската полиция.

Трима обвиняеми за организиране, ръководене и участие в престъпна група, занимавала се с клониране и контрабанда на противозаконно отнети автомобили, са задържани под стража. През изминалите почивни дни, в Окръжен съд – Варна бяха внесени искания от страна на Окръжната прокуратура за налагане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо четирима мъже. Уважени бяха три от тези искания и в ареста са оставени П.И. (61 г.), С.Н. (58 г.) и И.Д. (48 г.). За четвъртия участник – П.Н. (35 г.), е определено да търпи мярка за неотклонение „домашен арест“, предвид чистото му съдебно минало и по-краткия период на участие в организираната престъпна група, съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

Досъдебното производство за дейността на престъпната група е започнато в началото на 2026 година под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Варна, като в хода на разследването е установено, че групата е действала от март 2024 година до настоящия момент на територията на цялата страна.

Престъпната организация се занимавала с клониране на противозаконно отнемани автомобили и тяхната контрабанда към страни от Близкия Изток и Турция, като част от превозните средства оставали и на територията на България. 

В резултат от претърсванията, извършвани на територията на няколко населени места в страната, са иззети неистински регистрационни табели, пълномощни и неистински документи за установяване на произход на моторните превозни средства. Иззети са и технически средства за обработка и преработка на индивидуализиращи номера на автомобилите, както и 12 грама кокаин, празни пакетчета и електронна везна. 

И.Д. е привлечен към наказателна отговорност и за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение – престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК. 

Работата по документиране и доказване на извършените от организираната престъпна група престъпления продължава. Към материалите по делото са приобщени и такива от други досъдебни производства от страната, съобщават още от пресцентъра на Апелативна прокуратура - Варна.