Опит за измама за 100 000 лева разкриха митничари

Митнически служители от ТД Митница Варна разкриха опит за избягване на дължими държавни вземания в размер на 100 000 лева чрез отклонение на стоки от митнически режим „Транзит“.

Нарушението е разкрито при осъществявания контрол на българо-румънската граница. На ГКПП Кардам митнически служители от ТД Митница Варна спират за проверка напускащи страната два товарни автомобила. Превозваната стока е общо 659 колета с 4901 рула полиестерен плат. Според представените документи пратките са вътреобщностна доставка по договор между българско дружество и дружество, регистрирано в Полша.

По задействани рискови индикатори двата товара са селектирани за щателна митническа проверка. В резултат на извършените действия митническите служители установяват, че същите стоки са пристигнали от Турция под режим „транзит“ и е следвало да бъдат представени в митническо учреждение на територията на ТД Митница Варна. Вместо това транзитните документи не са били надлежно завършени и е направен опит стоките да продължат пътя си с подменени документи с цел избягване на държавни вземания – мито и ДДС при внос.  Предотвратената щета за държавния бюджет е в размер около 100 000 лв., дължими при вноса на 4901 рула полиестерен плат.

Двата товарни автомобила и стоките в тях са задържани. Съставен е акт за митническо нарушение и са предприети действия за събиране на дължимите вносни мита и ДДС.

Варненският окръжен съд призна за виновна 38-годишна жена от Варна, която при продължавано престъпление използвала чужда банкова карта и данни за нея и изтеглила 2 400 лева без съгласието на титуляра. 

Подсъдимата почиствала домове срещу заплащане, като сред клиентите ѝ било и било възрастно семейство от Варна. Пенсионерите почти не излизали от дома си, тъй като имали здравословни проблеми. Не допускали никого в жилището си освен домашната помощница. Интернет банкирането следяла тяхната дъщеря, която живеела в чужбина. Тя им плащала сметките за комунални услуги и им пазарувала онлайн.

На 4 декември 2023 година, както обикновено, 38-годишната подсъдима отишла да почисти жилището на възрастната двойка.

От чантата на възрастната жена взела дебитната и́ карта и листче, на което бил записан ПИН кодът за нея.

Веднага след като напуснала жилището, проверила наличността по сметката и видяла, че има малко над 5 000 лева. Решила да изчака малко, за да види дали възрастната жена няма да забележи липсата на банкова карта. След като часове наред не последвало обаждане, по-късно на същия ден подсъдимата изтеглила 400 лева. В следващите дни тя продължила да тегли същата сума. Когато дошло време отново да почисти дома на семейството, върнала банковата карта и листчето с кода. 

Така в периода от 4 декември 2023 до 11 декември 2023 година подсъдимата извършила 6 трансакции за общо 2 400 лева. 

За изтеглената голяма сума пари, разбрала дъщерята на възрастните хора, когато влязла в интернет банкирането. 

Подсъдимата е с чисто съдебно минало и има малки деца, за които се грижи, съобщават от пресцентъра на Окръжен съд-Варна. 

Прокуратурата и частният обвинител поискаха наказание към минималния предвиден размер, което да бъде отложено за изтърпяване с изпитателен срок, а предвиденото наказание глоба да бъде в размера на нанесената щета.

Тричленният състав на Варненския окръжен съд наложи на 38-годишната подсъдима наказание от две години „лишаване от свобода“, като изтърпяването му да бъде отложено с 3 години изпитателен срок. Жената следва да плати и глоба за извършеното престъпление в размер на 2 400 лева, равняващи се на 1 022,58 евро. 

Присъдата подлежи на въззивна проверка в 15-дневен срок от днес.